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Debida diligencia y prevención de lavado — resumen de clientes y cumplimiento.

Accesos rápidos

Crear Persona

Consulta en Listas

Clientes

Matriz de Riesgo

Indicadores

Clientes registrados

3

Coincidencias en listas pendientes

1

Documentos pendientes

5

Onboarding completados

2

Clientes por nivel de riesgo

Clientes por tipo

Crear Persona

Registro de debida diligencia — persona física o jurídica.

Estatus

Datos Generales1/7

Intermediarios2/7

Vinculación PEP3/7

Relación Comercial4/7

Formas de Ingreso5/7

Información Adicional6/7

Referencias7/7

Información Básica

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Empresa (*)ApartamentosRD

Subir foto de Perfil

Tipo de persona (*) Seleccione una opcionPersona FísicaPersona Jurídica

Nombre (*)

Apellido (*)

Tipo de identificación (*) Cedula DominicanaPasaporteLicencia de Conducir

Identificación (*)

Genero (*)Seleccione una opcionMasculinoFemenino

Estado civil (*)Seleccione una opcionCasad(o/a)Solter(o/a)Divorciad(o/a)Unión LibreViud(o/a)No Definido

Teléfono

Celular (*)

Correo (*)

CategoriaMAYOR DE EDADMENOR DE EDAD

Razón Social (*)

Nombre Comercial (*)

Tipo de identificación (*)RNCOtro

Identificación (RNC) (*)

Fecha de Constitución (*)

Tipo de Organización (*)01 - SRL02 - SA03 - EIRL04 - SAS

Correo (*)

Teléfono (*)

Informaciones de Nacimiento

Fecha de Nacimiento (*)

-- Dia ---- Mes ---- Año --

Tipo Nacionalidad (*)Seleccione una opcionDominicanaExtranjera

Nacionalidad (*)Seleccione una opcionDominicanaEstadounidenseEspañola

Segunda NacionalidadSeleccione una opcion

Estado/Provincia (*)Seleccione una opcionDistrito NacionalSantiagoLa Altagracia

Municipio (*)Seleccione una opcion

Datos de Domicilio

País (*)Seleccione una opcionRepública DominicanaEstados Unidos de America

Estado/Provincia (*)Seleccione una opcionDistrito NacionalSantiago

Municipio (*)Seleccione una opcion

Dirección (*)

Ciudad (*)

Sector (*)

Código Postal

Actividad Economica

Profesión (*)Seleccione una opcionAbogadoAdministrador hoteleroAgricultorAgropecuarioAlbañilAnalista de calidadAnalista de sistemaIngenieroEmpresario

Actividad Económica (*)Seleccione una opcionOtraAFPAgencia de ViajesAgente inmobiliarioAgentes de Cambio y RemesadorasAgricultura, Ganaderia, Apicultura, Silvicultura y ApiculturaAlquiler de Viviendas

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)Seleccione una opcion10000 - Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexos.11000 - Cultivos en General; cultivo de productos de mercado; Horticultura.11100 - Cultivo de cereales y otros cultivos N. C. P.

Intermediarios

Terceros que actúan en nombre o por cuenta del cliente.

+ Agregar

Nombre	Identificación	Tipo	Teléfono	Acciones

Vinculación PEP (Persona Expuesta Políticamente)

¿El cliente es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente?

No Sí

Cargo / Función

Institución

Fecha inicio

Fecha fin

Familiares o allegados PEP

+ Agregar

Nombre	Parentesco	Cargo	Acciones

Proposito de la Relación (*)

Tipo de Relación (*)OcasionalHabitual

Frecuencia de NegocioDiarioSemanalQuincenalMensualBimestralTrimestralCuatrimestral

Tipo de Producto/Servicio Solicitado (*)Apartamento económicoApartamento LuxuryVillas LuxuryLocales Comerciales

¿Por Cual Canal de Distribución se Manejara? (*)Oficina principalOficina SantiagoOficina Punta CanaRedes Sociales

Medio de Pago (*)Pendiente de definirTransferencia bancariacheque

Volumen de Operaciones (mes) (*)Pendiente de definir - Desde: 0.00 Hasta: 0.00Desde US$1-US$100,000Desde US$100,001-US$300,000Desde US$300,001-US$600,000

Relación de Dependencia (Público/Privado)

Comerciante

Otra forma de Ingresos

Nombre de la Empresa

Posición

Salario

Tiempo en la Empresa

Supervisor Directo

Correo de la Empresa

PaísRepública DominicanaEstados Unidos de America

Dirección

Nombre del Negocio

Actividad

Ingreso mensual estimado

RNC / Registro

Fuente de Ingreso

Monto estimado (mes)

Website

Facebook

Twitter

Instagram

Referencias

Comerciales

Bancarias

Personales

+ Agregar

Nombre de la institución	Representante	Teléfono	Acciones

+ Agregar

Nombre del banco	Nombre del Oficial	Teléfono del oficial	Acciones

+ Agregar

Nombre	Relación	Teléfono	Acciones

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×

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Coincidencias en Lista de Riesgo para:

Cerrar

Listado de Clientes

Clientes registrados — clic en una fila para ver el detalle.

Nuevo

Consulta en Listas de Riesgo

Cruce de un nombre contra OFAC, ONU, FBI y prófugos (US Marshals, DEA, EU, Policía RD).

Consultar

Coincidencia	Tipo	Fuente	Detalle	%
Escriba un nombre y presione Consultar.

Matriz de Riesgo

Evaluación ponderada de factores de riesgo de lavado.

Factores

Resultado

0

—

0–33 Bajo · 34–66 Medio · 67–100 Alto.

Matriz de Riesgo · Factores

Elementos que se evalúan para determinar el nivel de riesgo de un cliente.

Actividades Económicas
0

PEP
4

País de nac./const.
0

Producto / Servicio
5

Volumen (Monto)
9

Canales de Distribución
6

Método de pago
3

Factor de Riesgo - País

Lista de Factores de Riesgo - País

Nuevo

Mostrando 102550100 Países

CopyCSVExcelPDFPrintBuscar:

Factor de Riesgo - Actividad Económica

Lista de Factores de Riesgo - Actividad Económica

Nuevo

Mostrando 102550100 Actividades

CopyCSVExcelPDFPrintBuscar:

Factor de Riesgo - Volumen (Monto)

Lista de Factores de Riesgo - Volumen (Monto)

Nuevo

Mostrando 102550100 Rangos

CopyCSVExcelPDFPrintBuscar:

Factor de Riesgo - Producto/Servicio

Lista de Factores de Riesgo - Producto/Servicio

Nuevo

Mostrando 102550100 Productos

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Factor de Riesgo - Persona Expuesta Políticamente

Lista de Factores de Riesgo - Persona Expuesta Políticamente

Nuevo

Mostrando 102550100 Registros

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Factor de Riesgo - Canales de Distribución

Lista de Factores de Riesgo - Canales de Distribución

Nuevo

Mostrando 102550100 Canales

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Factor de Riesgo - Medios de Pago

Lista de Factores de Riesgo - Medios de Pago

Nuevo

Mostrando 102550100 Medios

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Ponderación de Variables de Riesgo

Módulo en preparación — se cargará con la información correspondiente.

Clasificación de Riesgo

Perfil de Riesgo — umbrales de peso que determinan el nivel del cliente.

Lista de niveles de riesgo de ApartamentosRD

+ NuevoEditar

Código	Color	Descripción	Peso Desde	Peso Hasta	Fecha de Creación	Creado por
1		Bajo	0.00	40.00	11/05/2023	ADMINISTRATOR
2		Medio	41.00	70.00	11/05/2023	ADMINISTRATOR
3		Alto	71.00	100.00	11/05/2023	ADMINISTRATOR

Reporte Consolidado de Nivel de Riesgo

Módulo en preparación — se cargará con la información correspondiente.

Reportes

Módulo de reportes — próximamente.

Administración

Gestión de usuarios y bitácora de acceso.

Crear usuario

Usuario

Contraseña

RolAdministradorAnalistaConsulta

Crear usuario

Usuarios

Bitácora / Logs

Auditoría

Bitácora de auditoría — próximamente.

Onboarding Digital

Envía un enlace para que el cliente complete en línea el mismo formulario de + Crear Cliente (Persona Física o Jurídica).

Solicitudes de Onboarding + Generar enlace

Control Documental

Seguimiento de la actualización de debida diligencia y formularios de los clientes.

Actualización de Debida Diligencia

149

Pendientes ▸

19

Completos

103

Aprobados

357

Documentos vencidos

Actualización de Formulario

411

Vencidos

Documentos Pendientes

Gestión de clientes con debida diligencia pendiente de actualizar.

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